CURSO VIRTUAL ESPECIALIZADO DE AUDITORÍA FORENSE

Hola como estas? 👋

👀 👉  Por el presente te invitamos a participar en el  CURSO VIRTUAL ESPECIALIZADO: AUDITORÍA FORENSE PARA DETECTAR FRAUDES, RECOLECTAR EVIDENCIA Y PROTEGER A TU EMPRESA a realizarse con el Expositor: DR. SHARIF JOAQUÍN BAUTISTA. (Ex Big Four)

↪️ LO QUE APRENDERÁS:

🔎 Sesión 1: Fundamentos de la Auditoría Forense
✅Definición, objetivos y elementos clave
✅ Enfoques aplicables y funciones de la auditoría forense
✅ Perfil profesional y competencias del auditor forense

🔍 Sesión 2: Tipologías de Fraude y Comportamiento Fraudulento
✅ El Triángulo del Fraude y modelos complementarios
✅ Clasificación del fraude: interno vs. externo
✅ Identificación de conflictos de interés
✅ Canales de denuncia y su implementación según normas ISO

🧭 Sesión 3: Mapeo de Riesgos de Fraude
✅ Técnicas para identificar riesgos críticos
✅ Construcción de la matriz de riesgo de fraude
✅ Amenazas emergentes: fraudes digitales, suplantación, IA, etc.

🕵️‍♂️ Sesión 4: Técnicas de Investigación Forense
✅ Planeamiento estratégico de una auditoría forense
✅ Indagación documental y manejo legal de evidencias
✅ Razonamiento deductivo vs. lógica inductiva
✅ Detección de inconsistencias mediante analítica de datos

🎙️ Sesión 5: Entrevistas Forenses y Evidencia Documental
✅ Fases y técnicas de entrevistas en investigaciones forenses
✅ Tipología de documentación forense
✅ Diferencias entre evidencia directa, testimonial, electrónica y circunstancial

📑 Sesión 6: Composición del Informe de Auditoría Forense
✅ Estructura y elementos clave del informe forense
✅ Evaluación de responsabilidades e implicancias legales
✅ Recomendaciones correctivas y preventivas según hallazgos

💻 Sesión 7: Tecnología Aplicada a la Auditoría Forense
✅ Introducción a la informática forense
✅ Gestión adecuada de evidencia digital
✅ Inteligencia Artificial en la detección de fraude
✅ Uso práctico de software antifraude moderno

🧪 Sesión 8: Simulación Práctica de Caso Forense Integrado
✅ Análisis de caso real: desde la sospecha hasta la denuncia
✅ Desarrollo de entrevistas, recolección de evidencias y análisis
✅ Redacción, presentación y sustentación del informe forense final

↪️ EXPOSITOR: SHARIF JOAQUÍN BAUTISTA.
Ejecutivo Senior en Auditoría y Control de Gestión. Cuenta con más de 30 años de experiencia como Gerente de Auditoria en PW y grupos económicos multinacionales como Arca Continental Lindley (embotellador de Coca Cola), Rena Ware International y Corporación Cervesur, habiendo laborado 2 años en la oficina de Price Waterhouse Miami, USA. Vice Presidente del Comité de Auditoría de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), miembro de la Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics), Instituto de Auditores Internos del Perú y del Comité de Compliance de AmCham (hasta 2022)

Consultor de Negocios y Conferencista internacional en temas de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Compliance, Auditoría, Fraude, Ética y Sostenibilidad. Docente en el Programa de Alta Especialización de Auditoría Interna del Colegio de Contadores Públicos de Lima en los cursos de Gobernanza, Riesgos, Fraude y Auditoría Forense. Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en cursos de Pregrado y Posgrado de Auditoría, Contabilidad, Finanzas, Evaluación de Proyectos y Gestión de Operaciones. Ha sido docente del Diplomado de Posgrado de Auditoría Interna y Contabilidad en la Universidad de Lima y de cursos de Contabilidad de Pregrado en la Universidad Católica San Pablo. Asimismo, Instructor del Programa de Certified
Internal Auditor, Ley SOX, COSO-ERM y Normas Globales de Auditoría Interna en los Institutos de Auditores Internos de Perú y Ecuador, así como del Programa de Educación Continua de Price Waterhouse.

Contador Público Colegiado y Administrador de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Administración de Empresas por ESAN. Cuenta con el Certified Interna Auditor y la Certification in Risk Management Assurance por The Institute of Internal Auditors, USA, así como la Certificación en Gestión de Riesgo de Fraude basado en COSO-FRM de la Asociación Peruana de Ética y Compliance (Ethics).

↪️ INVERSIÓN:
✅ Público General: S/199.00 Soles
✅ Suscriptores de la Membresía de Auditoria: Ingreso Libre 

📆 FECHA DE TRANSMISIÓN:

✅ SEMANA 01: Miércoles 11, Viernes 13 de junio de 2025 de 7:00 PM a 10:00 PM
✅ SEMANA 02: Miércoles 18, Viernes 20 de junio de 2025 de 7:00 PM a 10:00 PM
✅ SEMANA 03:Martes 24 y Jueves 26 de junio de 2025 de 7:00 PM a 10:00 PM
✅ SEMANA 04: Martes 01 y Jueves 03 de julio de 2025 de 7:00 PM a 10:00 PM

📥 INCLUYE:
✔️ Transmisión en VIVO VÍA ZOOM
✔️ Acceso a la Grabación Digital por 12 meses
✔️ Descarga del Curso Virtual en formato MP3
✔️ Descarga de los material de exposición
✔️ Certificado Digital de Participación por 48 horas académicas

NOTA: Los videos no son descargables.

↪️ FORMA DE PAGO:
✅ BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ: El depósito se debe realizar a nombre de CAPACITACIONES PROFESIONALES SAC – RUC: 20600651464:

✔️ Cuenta Corriente Soles: 194-2285734-0-20
✔️ CCI: 00219400228573402096.

➡️ Opcional YAPE: Puedes realizar el pago al Numero del Celular: 51953363955, mediante el Aplicativo Gratuito Yape del BCP (Banco de Crédito del Perú) que te permite enviar y recibir dinero desde tu celular de forma sencilla, rápida y segura.

Una vez realizado el depósito y / o transferencia INMEDIATA, enviar al email: info@clubdeauditores.com y/o al WhatsApp: +51997697651 , la copia de la constancia de pago (donde figure el n° operación) para su validación y los datos del participante: nombre y apellidos, n° DNI, correo y n° celular.